Een lopend onderzoek in drie landen heeft geleid tot de arrestatie van een Oekraïense ondernemer die ervan wordt verdacht illegaal geld te hebben witgewassen via onroerend goed in Frankrijk en Monaco. De Franse, Oekraïense en Monegaskische autoriteiten werken samen om een grootschalig witwasproject te ontmaskeren waarbij winsten uit de illegale verkoop van wapens en aandelen in een defensiebedrijf betrokken waren. 57 miljoen euro aan illegale winsten is in Frankrijk bevroren en zal naar Oekraïne worden terugbetaald.
De verdachte is de zoon van een vooraanstaande ondernemer in Oekraïne, die eigenaar was van een defensiebedrijf. Na de Russische inval begonnen de winsten te dalen en de eigenaren worden ervan verdacht hun meerderheidsbelang illegaal te hebben verkocht aan vertegenwoordigers van een buitenlandse staat.
Om de illegale winsten uit de verkoop te verbergen, kocht de zoon van de eigenaar onroerend goed in verschillende landen, waaronder Frankrijk en Monaco. Hij zou vervolgens honderden miljoenen euro's aan winst hebben witgewassen.
Alleen al in Frankrijk wordt hij ervan verdacht tussen 57 en 2010 meer dan 2023 miljoen euro te hebben witgewassen. Ook heeft hij winsten uit illegale wapenverkoop van zijn vader, de eigenaar van het defensiebedrijf, witgewassen. Kort na de start van een witwasonderzoek hebben de Franse autoriteiten de tegoeden van de verdachten ter waarde van 57 miljoen euro bevroren met het oog op teruggave aan Oekraïne.
Het onderzoek werd voortgezet in het kader van een gezamenlijk onderzoeksteam (JIT) dat bij Eurojust was opgericht, wat de justitiële samenwerking tussen de drie landen faciliteerde. De Franse, Oekraïense en Monegaskische autoriteiten werkten samen, met steun van Eurojust, om een justitiële strategie te ontwikkelen en informatie uit te wisselen over de illegale activiteiten.
Hun samenwerking resulteerde op 28 april in de arrestatie van de zoon in Monaco. De Franse, Oekraïense en Monegaskische autoriteiten ondervragen hem momenteel in het kader van het JIT. Tijdens de operatie werden in Monaco verschillende documenten aangetroffen die van waarde waren voor het onderzoek. De eigenaar van het defensiebedrijf staat in Oekraïne al terecht voor misdaden tegen de nationale veiligheid en wordt nu ook verdacht van witwassen.
De volgende autoriteiten hebben de operaties uitgevoerd:
- Frankrijk: JUNALCO (Nationale Rechtspraak tegen Georganiseerde Misdaad); Openbaar Ministerie Parijs; ONAF (Nationaal Bureau tegen Fraude)
- Oekraïne: Openbaar Ministerie; Veiligheidsdienst van Oekraïne
- Monaco: Openbaar Ministerie van Monaco; Directoraat Openbare Veiligheid
