Europol apoyó una acción liderada por la Fiscalía Europea (EPPO) en Berlín (Alemania) y Vilnius (Lituania), que involucró Alrededor de 1 policías, agentes fiscales y aduaneros efectuaron 000 registros en diez países. La investigación se centró en una gran organización criminal dedicada al contrabando de automóviles gravemente dañados desde Estados Unidos (EE. UU.) a la Unión Europea (UE) y a su venta a clientes finales después de reparaciones superficiales, al tiempo que defraudaban el pago de derechos de aduana y cometían fraudes a gran escala en el impuesto al valor agregado (IVA).
Además del perjuicio presupuestario para la sociedad, este esquema criminal también representó graves peligros para la seguridad de los consumidores europeos, quienes, sin saberlo, adquirieron vehículos peligrosos a un precio elevado. Diez sospechosos, incluido uno de los presuntos cabecillas de la organización criminal, ciudadano lituano, fueron arrestados. Además, otros 10 sospechosos, todos ellos ciudadanos lituanos, fueron detenidos para ser interrogados. También se investiga a sospechosos clave de nacionalidad rusa.
La investigación, denominada «Nimmersatt» («Insaciable» en alemán), se extendió desde Estados Unidos hasta Rusia, con vínculos con Canadá, Hungría, Irlanda y el Reino Unido, así como con 11 países de la UE. Se llevaron a cabo investigaciones hoy y ayer en Bulgaria, Estonia, Alemania, Hungría, Letonia, Lituania, Países Bajos, Portugal, Rumanía y España.
Coches destrozados, documentos de importación falsos, reparaciones cosméticas y fraude fiscal
Las organizaciones criminales explotan el mercado estadounidense de vehículos dañados en accidentes, que a menudo son vendidos por compañías de seguros en el extranjero o desmantelados para su posterior desguace. El grupo criminal objeto de la investigación dirigida por la Fiscalía Europea compró grandes cantidades de vehículos siniestrados a compañías de seguros estadounidenses en subastas en línea para luego enviarlos a la UE. Mediante una red de empresas fraudulentas y facturas falsas para ocultar el origen de los vehículos, estos llegaron a la UE con su historial comercial oculto.
Los vehículos llegaron a diferentes puertos, como Amberes (Bélgica), Bremerhaven (Alemania), Klaipėda (Lituania) y Róterdam (Países Bajos). Para evadir una parte sustancial de los derechos de aduana, los delincuentes presentaron facturas falsas a las autoridades aduaneras, declarando un valor muy inferior al que pagaron por los vehículos.
Los coches fueron transportados por tierra a Lituania para su reparación en talleres mecánicos. Sin embargo, según las pruebas, las reparaciones fueron solo superficiales, para que parecieran nuevos y aprobaran los procedimientos de certificación técnica requeridos. Posteriormente, al venderse los coches a clientes finales en Alemania y otros países de la UE, se presentaron como "nunca sin accidentes" o "reparados de forma completa y profesional", incluso cuando presentaban daños ocultos, como la ausencia de airbags u otros problemas de seguridad graves. Los vehículos de menor valor se vendieron a los mercados de Europa del Este.
En Alemania, según la investigación, los vehículos fueron vendidos por concesionarios vinculados a la organización criminal. Se presume que aplicaron fraudulentamente un IVA reducido, bajo el llamado «régimen de imposición al margen». Esta disposición permite a los revendedores pagar el IVA únicamente sobre su margen de beneficio (la diferencia entre el precio pagado por el artículo y el precio de venta), al vender bienes de segunda mano adquiridos a particulares. Sin embargo, las empresas investigadas aplicaron esta disposición ilegalmente, ya que los coches habían sido importados comercialmente, principalmente de Estados Unidos, y en algunos casos también de Canadá. El presunto fraude también permitió que los coches siniestrados se vendieran a un precio de mercado inferior, lo que generó competencia desleal.
En Lituania, se cree que los miembros del grupo delictivo organizado utilizaron empresas lituanas para blanquear sus ganancias derivadas del fraude del IVA y de los pagos en efectivo de los compradores de vehículos. La investigación determinó que la célula lituana de la organización utilizó empresas en Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Países Bajos y Rumanía para ocultar fraudulentamente el volumen de negocio real del comercio de vehículos recuperados. Esta célula lituana se fundó en 2020 y estaba dirigida por un ciudadano lituano que fue arrestado en el curso de esta operación. Solo desde Lituania, se vendieron al menos 16 vehículos por un importe de 500 millones de euros.
Cadena criminal internacional compleja
Gracias a los esfuerzos conjuntos de la Fiscalía Europea, Europol, Eurojust y las fuerzas de seguridad nacionales, la investigación desveló una compleja red criminal con ramificaciones en 18 países. Los objetivos de esta operación eran los principales miembros de la organización criminal, procedentes de Rusia y Lituania, así como los sospechosos responsables de la importación y el transporte de los vehículos, y decenas de concesionarios.
Los daños causados por estas actividades delictivas, aún en evaluación, se estiman en al menos 31 millones de euros en IVA y derechos de aduana impagos. Se emitieron órdenes de embargo preventivo por un importe de hasta 26.5 millones de euros. Por el momento, se congelaron cuentas bancarias y se incautaron 116 vehículos por un valor aproximado de 2.3 millones de euros, así como 0.5 millones de euros en efectivo y artículos de lujo.
El papel de Europol
Europol recopiló y analizó las contribuciones de sus socios, y los resultados se difundieron en forma de informes analíticos (como referencias cruzadas en las bases de datos de Europol), informes de inteligencia de viajes (para apoyar el seguimiento de los principales sospechosos) o informes de inteligencia financiera (para obtener la visión más amplia posible de los circuitos financieros de la actividad delictiva y facilitar las medidas de recuperación de activos). El día de la acción, Europol estableció un puesto de mando virtual para la comunicación entre los equipos de investigación y el centro de mando central, instalado en la sede de la Fiscalía Europea. Un experto de Europol con una oficina móvil se desplegó en el centro de mando central, mientras que seis expertos en análisis forense digital de Europol se desplegaron en las acciones en Lituania y Letonia, prestando apoyo sobre el terreno.
Esta investigación se llevó a cabo en el marco de un EMPACT Acción Operativa para combatir a los grupos de delincuencia organizada implicados en el fraude del IVA y otros delitos financieros en el ámbito de la importación y el comercio de vehículos accidentados desde terceros países (como EE. UU.) a la UE. Esta Acción Operativa EMPACT está liderada por Lituania y apoyada y coordinada por Europol desde el primer momento, cuando Lituania compartió información sobre este nuevo modus operandi. Trece países participaron en la acción. SIENA cadena que les permitió compartir información sobre investigaciones nacionales que luego se convertirían en casos de la EPPO.
La Fiscalía Europea (EPPO) es la fiscalía independiente de la Unión Europea. Se encarga de investigar, perseguir y juzgar los delitos que atentan contra los intereses financieros de la UE. Esta investigación contó con la participación de 16 Fiscales Delegados Europeos y el apoyo de la oficina de Hacienda de Dresde (Alemania), el Servicio de Investigación de Delitos Financieros (FCIS) de Lituania, Europol, Eurojust y las fuerzas de seguridad de varios países. La cooperación con las autoridades fiscales del Reino Unido también fue crucial.
La investigación, denominada «Nimmersatt» («Insaciable» en alemán), se extendió desde Estados Unidos hasta Rusia, con vínculos con Canadá, Hungría, Irlanda y el Reino Unido, así como con 11 países de la UE. Se llevaron a cabo investigaciones hoy y ayer en Bulgaria, Estonia, Alemania, Hungría, Letonia, Lituania, Países Bajos, Portugal, Rumanía y España. Vehículos destrozados, documentación de importación falsa, reparaciones cosméticas y fraude fiscal. Organizaciones criminales…
