(Luxemburgo, 9 de agosto de 2024) – Tres presuntos cabecillas de un grupo criminal internacional fueron acusados ayer ante el Tribunal Regional de Dusseldorf (Alemania) por un fraude de IVA de 93 millones de euros, tras una investigación de la Fiscalía Europea (EPPO) en Hamburgo, cuyo nombre en código es Goliat. Los tres fueron acusados de asociación delictiva y fraude del IVA a gran escala.
Dos de los acusados permanecen en prisión preventiva. Uno de los sospechosos fue detenido durante una acción llevada a cabo por la Fiscalía Europea en 22 noviembre 2023, apuntando a la red criminal internacional. Otro sospechoso, un ciudadano danés que había huido a África para escapar de la detención, fue detenido en Nairobi (Kenia) y deportado el 5 de junio de 2024.
Se cree que los acusados son los cabecillas de una organización criminal activa en el comercio internacional de productos electrónicos de consumo (principalmente AirPods). Se sospecha que evaden impuestos mediante un fraude en carrusel del IVA, un complejo esquema criminal que se aprovecha de EU normas sobre las transacciones transfronterizas entre sus Estados miembros, ya que están exentas del impuesto sobre el valor añadido, con pérdidas estimadas para la UE y los presupuestos nacionales de al menos 93 millones de euros.
Según la investigación, los sospechosos establecieron empresas en Alemania y otros Estados miembros de la UE, así como en países no pertenecientes a la UE, para comercializar las mercancías a través de una cadena fraudulenta de comerciantes desaparecidos, que desaparecerían sin cumplir con sus obligaciones fiscales. Otras empresas de la cadena fraudulenta reclamarían posteriormente el reembolso del IVA a las autoridades tributarias nacionales.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 10 años de prisión.
Esta investigación, que contó con el apoyo de Europol, las agencias tributarias alemanas y varias fuerzas policiales nacionales, se ha extendido por Dinamarca, Francia, Alemania, Hungría, Lituania, Países Bajos, Suecia y Suiza.
Al principio de esta investigación, la Fiscalía Europea se incautó de 1 AirPods, así como de dinero en efectivo, dos coches de lujo, valorados en conjunto en 800 euros, y un reloj de alta gama, valorado en 550 euros.
Se presume que todas las personas afectadas son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales alemanes competentes.
La Fiscalía Europea es la fiscalía independiente de la Unión Europea. Es responsable de investigar, procesar y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE.