La EPPO investiga pérdidas por valor de 5.4 7 millones de euros para el presupuesto de la UE en sus primeros XNUMX meses de actividad
En su primer informe anual, la Fiscalía Europea (EPPO) da cuenta de los primeros 7 meses de su actividad operativa. Por primera vez, se comparten estadísticas sobre las operaciones de la EPPO por Estado miembro participante, delitos, incautaciones, número de acusaciones y otras cifras clave.
Si bien muchos esperaban un comienzo lento seguido de un aumento gradual de la actividad, la EPPO funcionó a toda velocidad desde el día 1. La EPPO es una parte sistémica de la arquitectura general implementada para proteger el dinero de los contribuyentes de la UE.
Laura Kövesi, Fiscal General Europea: “¡Europa no puede significar débil! La EPPO es una herramienta muy poderosa para proteger los gastos y los ingresos del presupuesto de la UE por medio del derecho penal. 20 años después de la zona euro, hemos creado la zona EPPO. Integrada en los poderes judiciales nacionales de los 22 Estados miembros participantes, la Fiscalía Europea se encuentra en la primera línea de defensa del estado de derecho en la UE. Los primeros 7 meses de nuestras operaciones dejaron en claro al menos una cosa: si nos vemos obstaculizados en el ejercicio de nuestra competencia, está en juego la protección del presupuesto de la UE”.
2021 en cifras
Algunas de las magnitudes destacadas del informe anual, vigente a 31 de diciembre de 2021:
- 2832 informes de delitos fueron procesados;
- 576 investigaciones abiertas desde el 1 de junio de 2021;
- 515 investigaciones activas el 31 de diciembre de 2021;
- 5.4 millones de euros de daños estimados en las investigaciones activas;
- 147.3 millones de euros en incautaciones, tres veces el presupuesto real de la Fiscalía Europea para 2021;
- 95 Fiscales Europeos Delegados fueron designados, trabajando en 35 oficinas de la Fiscalía Europea en la categoría Industrial. 22 Estados miembros participantes;
- 122 empleados miembros de la oficina central en Luxemburgo.
De las 576 investigaciones abiertas en 2021, 298 fueron casos nuevos iniciados por la EPPO y 278 fueron los llamados casos atrasados informados por las autoridades nacionales y asumidos por la EPPO.
Se encuentran disponibles estadísticas más detalladas, por Estado miembro participante. aquí.
Tipos de delitos más frecuentes
La EPPO se centra en investigaciones transfronterizas complejas sobre delitos económicos y financieros sofisticados, en particular cuando se trata de delitos organizados graves. Investiga el fraude con fondos de la UE de más de 10 000 EUR y el fraude transfronterizo del IVA con daños superiores a 10 XNUMX EUR.
De las 515 investigaciones activas, hemos identificado los siguientes como los tipos de delitos más frecuentes que afectan al presupuesto de la UE:
- Fraude de gastos no relacionados con adquisiciones (31.8%): uso o presentación de declaraciones o documentos falsos, incorrectos o incompletos, comunes en los subsidios agrícolas.
- Fraude de los ingresos del IVA (17.6%): fraude carrusel, fraude del IVA por falta de comerciantes y fraude del IVA cometido dentro de una organización criminal.
- Fraude de ingresos no IVA (13.4%): fraude aduanero y antidumping.
- Fraude de gastos de adquisiciones (11.2%): uso o presentación de declaraciones o documentos falsos, incorrectos o incompletos, principalmente en programas de construcción, residuos, tecnología y desarrollo de RRHH.
- Corrupción (4%): corrupción activa y pasiva de funcionarios públicos.
Excelente y eficiente cooperación transfronteriza
Los agentes encargados de hacer cumplir la ley en toda la UE han descubierto la velocidad, la eficiencia y los beneficios de información que pueden esperar al trabajar con la Fiscalía Europea, en comparación con los acuerdos tradicionales de asistencia judicial recíproca y los métodos de coordinación transfronteriza. Debido a la independencia y las competencias transfronterizas de la Fiscalía Europea, la organización de registros o arrestos coordinados a través de las fronteras ha sido cuestión de semanas, en lugar de meses.
La mejora del nivel de protección de los intereses financieros de la UE empieza por aumentar el nivel de detección del fraude en la UE. Las diferencias entre los Estados miembros a este respecto han sido significativas durante mucho tiempo, y la Fiscalía Europea se compromete a cerrar estas brechas con el apoyo de sus socios nacionales e internacionales.
Investigar, enjuiciar y llevar a juicio los delitos contra los intereses financieros de la UE es la misión de la EPPO, y continuará identificando deficiencias y analizando cualquier desafío que surja en nuestro objetivo final de proteger el dinero de los contribuyentes de la UE de los delincuentes.
Cooperación con socios, Estados miembros de la UE no participantes y terceros países
Para permitir un intercambio de información más rápido, la EPPO firmó acuerdos de trabajo con la Comisión Europea, Eurojust, Europol, OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones.
Dinamarca, Hungría, Irlanda, Polonia y Suecia no participan en la Fiscalía Europea. En 2021, estos cinco Estados miembros estuvieron involucrados en 48 casos de la Fiscalía Europea. La cooperación con Suecia transcurre sin dificultades debido a los actos pertinentes de la UE sobre cooperación judicial en materia penal. En abril de 2021 se firmó un acuerdo de trabajo con la Fiscalía General de Hungría. Sin embargo, tanto las autoridades danesas como las irlandesas aún necesitan tiempo para las consultas internas, y las negociaciones sobre un acuerdo de trabajo con la Fiscalía Nacional de Polonia no tuvieron éxito.
En lo que respecta a terceros países, la Fiscalía Europea inició negociaciones con el objetivo de concluir acuerdos de trabajo con las autoridades competentes de los Estados Unidos de América y Ucrania.
